Regras contra lavagem de dinheiro e verificação
Atualizado em 2 de novembro de 2026
Esta visão geral em português cobre as disposições contra lavagem de dinheiro e verificação no material jurídico de Verde. Consulte os termos e avisos oficiais para ver sua redação atual.
Onde esses controles se aplicam
Registro, depósitos, jogos, saques e administração de contas estão sujeitos aos controles antilavagem de dinheiro e financiamento antiterrorista do Verde.
O que os clientes devem fazer
Forneça detalhes precisos, responda a solicitações de verificação e use apenas métodos de pagamento ou carteiras que você controla. Atividades suspeitas podem levar a restrições ou denúncias.
Documentos usados para verificar a identidade
Verde poderá solicitar passaporte ou identificação oficial com nome, fotografia, data de nascimento e cidadania. As verificações também podem envolver uma selfie, comprovante de endereço, nota datada, chamada telefônica ou videochamada.
Evidência de origens de fundos e ativos
Os casos de maior risco podem exigir documentos que expliquem a origem dos depósitos, carteiras ou ativos. Extratos de contas, registros de pagamentos e comprovantes de rendimentos são exemplos de materiais que podem ser solicitados.
Usando seus próprios métodos de pagamento
Os depósitos devem usar seu próprio dinheiro. Métodos de pagamento ou carteiras de terceiros podem ser recusados e os saques podem ser pausados enquanto as verificações são realizadas.
Revisão das transações da conta
Verde analisa depósitos, apostas, saques, dispositivos, locais e contas vinculadas em busca de padrões associados a fraude, prevenção de sanções ou lavagem de dinheiro.
Verificações adicionais em casos de alto risco
Atividades incomuns, pessoas politicamente expostas e transações ou jurisdições de alto risco podem receber um exame mais minucioso. Verde pode solicitar mais documentos ou restringir temporariamente as funções da conta.
Atividades que podem ser relatadas
Fraude, uso indevido de identidade, instrumentos de pagamento roubados, conluio, contas duplicadas, violações de sanções e origens ou destinos ocultos de fundos são proibidos. As autoridades relevantes podem receber relatórios.
Manter registros de auditoria
Os registros de auditoria e atividades são mantidos de acordo com a lei aplicável contra lavagem de dinheiro durante o período estabelecido na Política de Privacidade.
Contato de conformidade
Envie consultas de conformidade para support@verdecasino.com.